电工合金：2021年度董事会工作报告-k8凯发
江阴电工合金股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律，法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》，《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将2021年度公司董事会工作报告如下:
一，2021年公司经营情况
2021年度，公司严格按照年度经营计划规范运作，稳健经营，实现营业收入217，385.65万元，较上年同期增加35.32%，营业利润13，117.08万元，较上年同期下降6.89%，归属于上市公司股东的净利润10，633.55万元，较上年同期下降7.97%。公司主营业务情况如下:
| 产品分类 | 主营业务收入 | 占营业收入比重 | 同比增减 |
| 铁路电气化产品 | 53，898.18 | 24.79% | 19.71% |
| 铜母线及铜制零部件 | 155，398.82 | 71.49% | 39.45% |
| 其他 | 440.12 | 0.20% | 25.22% |
| 合 计 | 209，737.12 | 96.48% | 33.75% |
二，2021年度公司治理情况
股东大会运行情况
2021年，董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，历次大会的召集，提案，出席，议事及表决均按照《公司法》，《公司章程》的相关要求规范运作。董事会根据国家有关法律，法规及《公司章程》等有关规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会召开情况如下:
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 2020年度股东大会 | 2021年4月2日 | 1，《关于k8凯发2020年度董事会工作报告的议案》， 2，《关于k8凯发2020年度监事会工作报告的议案》， 3，《关于k8凯发2020年度财务决算报告的议案》， 4，《关于k8凯发2020年度利润分配方案的议案》， 5，《关于k8凯发2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》， 6，《关于k8凯发2020年年度报告及其摘要的议案》， 7，《关于k8凯发独立董事2021年度津贴的议案》， 8，《关于k8凯发2021年度非独立董事，监事薪酬方案的议案》， 9，《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年6月2日 | 1，《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》， 2，《关于修改公司章程的议案》， 3，《关于制定lt，董事会议事规则gt，的议案》， 4，《关于制定lt，股东大会议事规则gt，的议案》， 5，《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年10月14日 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021年11月25日 | 1，《关于k8凯发董事会非独立董事换届选举的议案》， 2，《关于k8凯发董事会独立董事换届选举的议案》， 3，《关于k8凯发监事会换届选举的议案》， 4，《关于修改公司章程的议案》 |
董事会运行情况
2021年公司董事会共组织召开了9次会议会议的召集和召开程序，出席会议人员资格，召集人及表决程序等事宜均符合法律，法规及《公司章程》的有关规定
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2021年1月28日 | 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2021年3月8日 | 1，《关于k8凯发2020年度董事会工作报告的议案》， 2，《关于k8凯发2020年度总经理工作报告的议案》 3，《关于k8凯发2020年度财务决算报告的议案》， 4，《关于k8凯发2020年度利润分配预案的议案》， 5，《关于k8凯发2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》， 6，《关于k8凯发2021年度开展期货，期权套期保值业务的议案》， 7，《关于k8凯发2020年度报告及其摘要的议案》， 8，《关于k8凯发独立董事2021年度津贴的议案》， 9，《关于k8凯发2021年度非独立董事，监事，高级管理人员薪酬方案的议案》， 10，《关于续聘会计师事务所的议案》， 11，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 12，《关于k8凯发2020年度内部控制自我评价报告的议案》， 13，《关于会计政策变更的议案》， 14，《关于k8凯发2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》 15，《关于修改lt，公司关联交易管理办法gt，的议案》， 16，《关于k8凯发2021年度日常关联交易预计的议案》， 17，《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2021年4月23日 | 《关于2021年第一季度报告的议案》 |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2021年5月17日 | 1，《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》， 2，《关于修改公司章程的议案》， 3，《关于制定lt，董事会议事规则gt，的议案》， 4，《关于制定lt，股东大会议事规则gt，的议案》， 5，《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》， 6，《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2021年8月20日 | 《关于2021年半年度报告的议案》 |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2021年9月28日 | 1，《关于吸收合并全资子公司的议案》， 2，《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2021年10月22日 | 1，《关于2021年第三季度报告的议案》， 2，《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2021年11月9日 | 1，《关于k8凯发董事会非独立董事换届选举的议案》， 2，《关于k8凯发董事会独立董事换届选举的议案》， 3，《关于修改公司章程的议案》， 4，《关于对全资子公司增资的议案》， 5，《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2021年11月25日 | 1，《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》， 2，《关于聘任公司总经理的议案》， 3，《关于聘任公司副总经理的议案》， 4，《关于聘任公司财务总监的议案》， 5，《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 6，《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》， 7，《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》， 8，《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 9，《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 |
董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会四个专门委员会报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实，勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议2021年度，审计委员会共召开4次会议，提名委员会共召开3次会议，薪酬与考核委员会，战略委员会各召开1次会议
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开次数 | 召开时间 | 审议事项 |
| 第二届董事会审计委员会 | 包维义，沈国祥，仇如愚 | 4 | 2021年2月26日 | 1，《关于k8凯发2020年度财务情况的议案》， 2，《关于k8凯发2020年度利润分配预案的议案》， 3，《关于续聘会计师事务所的议案》， 4，《关于k8凯发2020年度内部控制自我评价报告的议案》， 5，《关于k8凯发2020年度关联交易情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》， 6，《关于k8凯发2020年度内部审计工作报告的议案》 |
| 2021年4月21日 | 《关于k8凯发2021年第一季度财务情况的议案》 | |||
| 2021年8月10日 | 1，《关于k8凯发2021年半年度财务情况的议案》， 2，《关于k8凯发新增关联交易的议案》 |
| 2021年10月18日 | 1，《关于k8凯发2021年前三季度报告的议案》， 2，《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | |||
| 第二届董事会提名委员会 | 包维义，陈力皎，仇如愚 | 3 | 2021年1月18日 | 《关于k8凯发2021年度董事，监事，高级管理人员人选的议案》 |
| 2021年5月14日 | 《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 2021年11月4日 | 1，《关于k8凯发董事会非独立董事换届选举的议案》， 2，《关于k8凯发董事会独立董事换届选举的议案》 | |||
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 包维义，沈国祥，仇如愚 | 1 | 2021年1月18日 | 1，《关于k8凯发独立董事2021年度津贴的议案》， 2，《关于k8凯发2021年度非独立董事，监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 第二届董事会战略委员会 | 陈力皎，冯岳军，仇如愚 | 1 | 2021年1月18日 | 《关于k8凯发2021年战略规划的议案》 |
独立董事履职情况
2021年，公司独立董事严格按照《公司法》，《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司，对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2021年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营，研发，经营状况和内部控制的建设及董事会决议，股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立，公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议
信息披露和内幕信息管理
2021年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会，深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计117份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实，准确，完整，及时，公平。
公司全体董事，监事，高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三，2022年董事会工作计划
2022年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作:
1，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，高效性和前瞻性
2，切实做好公司的信息披露工作公司董事会将继续严格按照《公司法》，《证券法》，《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律，法规，规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度
3，做好投资者关系管理工作进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化
4，强化企业管理，规范法人治理结构公司董事会将严格按照《公司法》，《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范股东大会的召集，召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权，参与权和表决权进一步完善股东大会，董事会和监事会的治理架构，切实保障公司和全体股东的合法权益
5，完善公司的各项规章制度，改进绩效考核机制，内部监督机制和责任追究机制，为公司经营发展提供机制上的保证不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平，严格施行项目过程管控，降本增效，确保项目经营利润最大化同时不断完善风险防范机制，保障公司健康，稳定和可持续发展
2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性稳定健康发展
江阴电工合金股份有限公司董 事 会
二〇二二年三月十九日
