传艺科技：2021年度董事会工作报告-k8凯发

江苏传艺科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》，《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续，稳定，健康地发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下:

一，2021年公司经营情况概述

2021年度，国内外形势发生巨大变化，经济环境错综复杂，在能耗双控等多重因素影响下，上游市场原材料的供需形势对中下游产业产生持续性影响，汇率波动等因素对企业也产生了阶段性影响，为了应对严峻的市场环境造成的系统性风险给公司带来的不利影响，公司充分发挥自身综合优势，严格按照政府部门的要求，主动落实政策决定，通过对生活区，办公区的电力管控，公司与上游供应商，下游客户保持紧密的沟通与协调，保证了原材料的供给及客户端的交付，开展远期外汇交易等方式，保证了公司生产经营有序进行，实现了2021年度经营业绩的持续稳定增长，

本报告期，公司实现营业总收入1，920，462，194.48元，较上年同期增长

8.51%，归属于上市公司股东净利润164，416，727.44元，较上年同期增长了

21.70%，实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润123，812，819.00元，较上年同期增长5.71%。

二，2021年度董事会日常工作情况

董事会运作情况

2021年度，公司董事会共召开了九次会议，会议讨论了如下议案并作出决议:

在上述会议中，董事会的召集，提案，出席，议事，表决，决议及会议记录均严格按照《公司法》，《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2021年度，公司董事会召集并组织了三次股东大会会议，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，会议讨论了如下议案并做出决议:

公司董事会依法，尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

董事会各专门委员会的履职情况

董事会战略发展委员会依据相关法律，法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责2021年，战略委员会共召开了三次会议，分别审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，《关于全资子公司增加注册资本的议案》，《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并将议案提交董事会审议报告期内，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度，半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督，核查职能，报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期财务报告，续聘会计师事务所，募集资金存放与使用，会计政策变更，内控自我评价报告，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，审计部提交的工作总结及工作计划等事项进行了审议，并将议案提交董事会审议本着勤勉尽责，实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作，监督及评估外部审计机构，建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益2021年度提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，提名委员会审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的提案》相关事项，并将议案提交董事会审议报告期内，薪酬与开合委员会召开了两次会议，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司股权激励计划相关事项进行了审阅，认为该事项的程序合法，符合规范治理的相关要求

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》，各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

独立董事履职情况

2021年度，独立董事根据《公司法》，《上市公司治理准则》，《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》，的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实，准确，完整，及时，公平地发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期，敏感期内，全体董事，监事，高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事，监事，高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务严格遵守买卖股票规定报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形

投资者关系管理

三，2022年度董事会的重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项2022年，公司将继续秉承专业化，技术推动的发展思路，坚持做专，做精，做优，然后做强，做大的发展路径，夯实主业，加大创新，多举措助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者

完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大

会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性，高效性和前瞻性同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率

加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2022年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平同时督促公司董事，高管人员加强对公司治理，信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化

规范信息披露，维护投资者关系

2022年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益继续强化投资者关系管理，进一步发展与广大投资者的良性互动关系

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会2022年3月18日