北方导航：北方导航2021年度监事会工作报告-k8凯发
北方导航控制技术股份有限公司2021年度监事会工作报告
一，监事会的工作情况
报告期内，公司共召开七次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。
| 召开会议的次数 | 7次 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2021年3月16日，召开第六届监事会第十九次会议 | 1， 关于《2020年度监事会工作报告》的议案， 2， 关于计提存货跌价准备的议案， 3， 关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的议案， 4， 关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案， 5， 关于2020年度利润分配的预案， 6， 关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案， 7， 关于日常经营性关联交易的议案， 8， 关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案。 |
日前，召开第六届监事会第二十次会议
| 2021年4月20日，召开第六届监事会第二十次会议 | 1，《北方导航控制技术股份有限公司关于2021年第一季度报告的议案》， 2，《北方导航控制技术股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》 |
| 2021年5月18日，召开第六届监事会第二十一次会议 | 1，关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案， 2，关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案 |
| 2021年5月21日，召开第六届监事会第二十二次会议 | 关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 2021年6月8日，召开第七届监事会第一次会议 | 关于选举公司监事会主席的议案 |
| 2021年8月24日，召开第七届监事会第二次会议 | 关于《2021年半年度报告及摘要》的议案 |
| 2021年10月19日，召开第七届监事会第三次会议 | 关于《2021年第三季度报告》的议案
二，监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》等相关法律，法规和《公司章程》， 《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议，列席公司董事会会议，股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况，经营情况，高级管理人员履职情况进行了监督监事会认为:2021年度，公司严格按照《公司法》，《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的规定，公司董事，高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律，法规和公司章程，制度，维护公司和股东利益 三，监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会审核了各期财务报告监事会认为，报告期内公司财务运行是严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开的，公司财务报告真实，完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果信永中和会计师事务所对2021年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告 四，监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为:公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 五，监事会对内部控制评价报告的审阅情况 公司监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标 的达成控制评价报告全面，真实，准确地反映了公司内部控制的实际情况公司监事会对公司内部控制评价报告无异议 北方导航控制技术股份有限公司 监事会2022年3月18日 图片
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