安纳达：2021年度董事会工作报告-k8凯发

证券代码:002136 证券简称:安纳达

安徽安纳达钛业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》，《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律，法规及部门规章等规范性文件的要求，开展董事会各项工作全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康，稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益

一，主要会计数据和财务指标

二，公司经营情况分析

报告期，公司主营产品钛白粉，磷酸铁市场处于景气周期，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，产品价格同比有较大幅度上涨，钛白粉，磷酸铁产，销量突破新高，营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长报告期，公司实现营业总收入204，696.51万元，同比增长82.49%，归属于上市公司股东的净利润18，528.23万元，同比增长184.57%

1，优化生产工艺，提升装置负荷为抓住钛白粉市场景气的契机，提升盈利水平，公司从操作规程，设备运行效率，工艺指标等多方面入手，在保证装置安全平稳运行的前提下，结合实际找不足，补短板，重攻关，以夯实生产操作为基础，狠抓执行力，提高装置运行负荷

105.35%，产量同比增长20.54%。

2，拓宽营销渠道，优化营销结构一是树立全员忧患意识，紧盯市场节奏，适时调整销售策略，确保产销平衡二是优化营销结构，大力开发终端客户，力争使国内涂料，塑料行业的重点企业成为公司的客户三是积极开拓国际市场，抓住全球经济大环境向好，国外生产企业受疫情影响，开工率不足带来的商机，多措并举，加大产品出口力度，建立稳定的合作关系四是不断完善营销策略和考核方案，重点强化新客户开拓，销量，资金回笼考核报告期，钛白粉国内市场销量同比增长18.65%，国际市场销量同比增长15.89%，资金回笼率为101.28%

3，高标准推进环保安全治理，提升公司绿色发展质量一是按照国家和省，市环境保护工作部署，持续开展三大一强专项行动，推进横港化工园区净化，绿化，美化，亮化四化工程提升，二是加大环保投入，将生产车间无组织排放治理作为重点，从源头上控制，强化目标责任，公司清洁文明生产提高到了一个新水平三是以提升现场管理水平为切入点，加强安全基础工作，压实安全管理工作的责任主体，提高全员安全意识和安全技能，牢固树立安全生产的红线意识和底线思维四是启动安全管理提升项目， 外聘专业安全管理机构构建系统，合规，适合公司特点的安全管理体系加强隐患排查和三违整治工作，及时排查和消除各类安全隐患，做到本质安全

4，以成本控制为核心，推进精细化管理通过持续开展与行业内先进企业对标管理，补短板，强弱项，找差距，夯基础，树立成本控制是核心的理念，对各项消耗深度挖潜，产品成本持续优化，加大考核和激励力度，将员工收入与各类消耗挂钩，发挥分配杠杆作用，密切跟踪主要原材料市场动态，制定灵活的采购策略，控制采购时机和采购量，稳定原料成本，进一步强化质量意识，做到以质促销，以质增效，实现公司优质，低耗，高效，绿色发展，全面提升公司的精细化管理水平

5，以技术进步为抓手，增强公司发展后劲。依托省级企业技术中心和

安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心等平台，围绕新产品开发，产品品质提升，应用领域拓宽开展研发攻关，为实施品牌战略提供技术支撑围绕产品结构调整，工艺流程优化和节能减排等目标实施技术升级改造，积极运用互联网，云平台技术，推进装置自动化，智能化水平，不断提高劳动生产率，进一步完善技术创新激励机制，优化创新环境，加快创新成果转化，增强产品市场竞争力报告期，公司及子公司有2项发明专利和6项实用新型专利获得授权，并申报了2项发明专利和5项实用新型专利

6，谋划产业布局，加大新能源产业投入鉴于磷酸铁锂市场的未来发展前景以及控股子公司铜陵纳源在技术，成本，市场等方面综合比较优势，为进一步提升规模效益和盈利能力，铜陵纳源5万吨/年电池级纳米磷酸铁改扩建项目按期建成投产，并取得较好的经济效益同时，控股子公司铜陵纳源与湖南裕能新能源电池材料股份有限公司合作，再建设5万吨/年高压实磷酸铁项目，届时，控股子公司铜陵纳源磷酸铁产能达到10万吨/年

7，推进机制改革，增强企业发展活力进一步深化人事，用工和分配体系改革，制定完善经营者薪酬分配方案和工效挂钩考核办法，围绕全年经营目标，建立健全以绩效为中心，以运行效率为重点的考核体系，调动经营者和员工的积极性报告期，控股子公司铜陵纳源对管理团队和核心技术骨干实施了激励计划和持股计划，该计划的实施，进一步健全了子公司留住人才，吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进公司业绩增长和持续发展，实现员工与公司共同发展

8，报告期，磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，公司控股子公司铜陵纳源抓住有利时机，积极开拓市场，提升装置负荷，加大研发投入，提高产品技术含量和质量标准，保持成本领先优势，取得了良好的经营业绩。报告期，5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量，销量较上年度分别增长

163.17%，139.29%，营业收入和净利润较上年度分别增长219.93%，242.08%。

三，2021 年度董事会日常工作情况

董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》，《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出

席了各次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议通过了以下决议:

股东大会召开情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，所有提案均获得通过董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权，参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益

董事会下设委员会运行情况

1，审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督，检查职责对公司财务报告，内部控制情况，内外审计机构的工作情况，关联交易，对外担保等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督

2，薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

3，战略委员会

报告期内，公司战略及投资决策委员结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司战略发展和重大投资的事项进行研究并提出意见或建议对股权激励计划，员工持股计划完成情况进行跟踪评定

独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》，《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立，客观，公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分

配，关联交易，对外担保，续聘审计机构，内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四，2022年公司重点工作

1，优化营销结构，确保增收增效一是树牢全员市场意识，以市场营销为龙头，做好销售目标分解和市场细分，确保全年销售目标实现，二是要进一步加大终端用户的开拓力度，不断优化产品销售结构，三是全面推行签约经销商制度，在稳定销量的同时，提升经销商忠诚度四是加大对核心客户的培养和发展，提高服务质量，增加产品的附加值，建立终端客户投诉回馈机制，定期回访制度，技术指导支持等系列服务，提高客户的黏性和依赖度，与客户共同分享市场红利，五是进一步加大国际市场开拓力度，建立稳定的国际市场k8凯发的合作伙伴，不断提升安纳达品牌在国际市场的知名度和影响力，六是加大新产品推广和宣传力度，不断提升新产品市场占有率和品牌影响力七是强化激励约束机制和绩效考核，制定适用高效的绩效考评方法，持续完善销售内部分配制度，激发营销人员干事创业的积极性和主动性

2，筑牢安全环保底线，推动公司健康发展一是高标准提升环保治理，加强源头管理，按照蓝天，碧水，净土三大保卫战新要求，对标水，气，尘，噪和固废处置新标准，加强环保运行管控，确保达标排放，二是要严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全管理可视化，层层压实责任，强化安全教育培训，做到生产经营活动和员工本质安全

3，以精益管理为主线，推动企业可持续发展一是构建公司精细化管理体系，实施企业精细化管理工作，以精细管理促发展，二是加强生产过程中关键节点的管控，以现场管理提升为抓手，以设备运行效率为重点，树立成本管控是核心的理念，提升生产效率和效能，降低成本费用，三是加强采购环节管控，建立主要原材料稳定供应渠道，加强市场信息分析和管理，按比质比价公开招标的原则，减低采购成本

4，加快发展新能源产业，增强企业发展后劲。充分利用磷酸铁原料和成本优势，推进和实施新能源产业布局，加强在建项目管理，确保按期建成投产，跟

新能源技术发展方向，提升技术研发能力，构建产品生产，储备，研发的迭代机制，提高产品市场竞争能力。

5，强化技术创新，提升公司竞争能力一是要继续依托和利用国家高新技术企业，省级企业技术中心和安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心等现有技术创新平台的优势，推动研发攻关和新产品开发，构建公司产品系列，拓宽应用领域二是深化产学研合作，加强与科研机构进行交流合作，借助专业机构的信息，技术和人才优势，加快技术进步三是加大工业化与信息化融合步伐，运用互联网，大数据，云平台技术，加快推进数字化，智能化水平四是做好各类专业技术人员的培养，使用和引进，完善技术创新激励机制，激发技术团队活力，营造尊重知识，尊重人才和创新创业的氛围，实现公司持续健康发展 6，子公司铜陵纳源要抓住新能源电池行业持续向好的契机，全力推进和实施5万吨/年电池级磷酸铁改扩建项目，积极谋划新能源产业布局，保持行业内在技术，市场，成本等方面综合优势，提升规模效益和盈利能力

五，2022年公司主要生产经营计划

主要生产经营计划:

1，产量:钛白粉100，000吨，磷酸铁45，000吨，

2，销量:钛白粉100，000吨，磷酸铁45，000吨，

3，资金回笼率:100%，

4，环境保护:各项污染物达标排放。

六，公司面临的主要风险和应对措施

1，行业风险

钛白粉行业与经济发展紧密相关，如果未来中国或世界经济出现衰减等不利变化，下游行业受宏观经济周期性，政策性影响而变缓，将对公司经营业绩产生不利影响在政策的引导下，新能源电池行业快速发展和技术标准不断提升，若未来该行业增速放缓，产能过剩，磷酸铁锂电池关键技术难以突破或被其他新能源电池材料替代，可能会对磷酸铁锂电池行业造成不利影响

应对措施:公司将密切关注国家政策变化及行业发展趋势，积极优化产品结构，提升产业链，发展循环经济，大力发展战略新兴产业，加大工业化与信息化融合力度，加快推进装置智能化水平，保持公司持续健康发展。

2，市场竞争加剧风险

国内氯化法钛白粉生产工艺取得实质性突破，市场份额逐年提升，有望进入快速发展期，仍有很多新建或在建的硫酸法钛白粉项目在未来陆续投产，行业低端产能过剩矛盾仍很突出，产品同质化较为明显，磷酸铁锂行业吸引了大量的资本投入，巨大的产能将在未来投产，行业竞争及价格竞争激烈，如公司不能继续保持优势，公司将面临竞争风险如国内，国外新冠疫情未能在一定时间内得到有效控制，局部战争频发，影响公司原辅材料采购和产品销售，也会对公司经营业绩产生不利的影响应对措施:通过提高产品质量和技术创新，提升市场份额和市场优势优势，密切关注产品和原料市场动态，适时调整营销策略，加大新产品，新工艺和节能环保的研发力度，增强公司持续发展能力和盈利能力

3，环保政策风险

公司秉持绿色发展的理念，一贯注重环境保护及污染治理工作，将企业的发展构筑于循环经济和保护环境的基础之上，并持续投入资金和技术力量高标准提升环保治理公司具备完备的三废治理系统，废水，废气实现达标排放，固废已做到综合利用或有效治理伴随着国家经济增长模式的转变，新《环境保护法》的实施，以及人们环保意识的增强，国家对环保标准不断提高，不排除需要增加环保设施投入的风险

应对措施:认真贯彻国家和省，市环境保护工作的要求，推进公司所在化工区域净化，绿化，美化，亮化四化提升行动，持续加大投入，不断提高环境治理水平按照蓝天，碧水，净土三大保卫战新要求，对标水，气，尘，噪声和固废处置的新标准，加强环保设施运行管控，确保实现达标排放同时，按照减量化，再利用，资源化的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济

4，汇率风险

伴随着公司出口销售规模逐年扩大，外币收入可能进一步增加，若相关外币兑人民币的结算汇率出现大幅下跌，公司的出口业务可能会面临汇兑损失的风险。

应对措施: 提高相关管理人员的金融，外汇专业水平，关注外汇市场的波动和汇率走势，增强预判能力，趋利避险。积极利用先进的金融工具，灵活调整

出口结算与定价政策等，规避汇率波动可能带来的风险。

二0二二年三月十九日